No mundo físico, um banco é uma instituição financeira licenciada para receber depósitos, transferir fundos e armazenar dinheiro para seus clientes. Os bancos podem oferecer legalmente o direito de trocar uma moeda fiduciária por outra para seus clientes.
No mundo digital, uma exchange de criptomoedas fornece serviços semelhantes aos bancários para seus clientes; além disso, as trocas funcionam de maneira semelhante a uma bolsa de valores.
O que é uma exchange de criptomoedas?
Uma troca de criptomoedas é um mercado online ilegal limítrofe, onde os usuários podem trocar um tipo de ativo digital por outro com base no valor de mercado dos ativos fornecidos.
O problema com as exchanges de criptomoedas é que elas geralmente facilitam o comércio de valores mobiliários não registrados, são frequentemente usadas para lavar dinheiro e têm AML/KYC limitado, se houver, para que possam burlar a lei.
As trocas de criptomoedas desempenharam um papel significativo no boom da ICO em 2017. As exchanges de criptomoedas estavam ansiosas por novos projetos sem modelo de negócios, produto ou futuro real para lançar, para que pudessem listar esses projetos em suas exchanges e arrecadar milhões de dólares em transações taxas desses pares de negociação. Dito isto, você pode pensar em uma exchange de criptomoedas como uma bucket shop.
O que é uma criptomoeda?
Existem alguns recursos que distinguem as moedas digitais das criptomoedas.
Criptomoedas são moedas e tokens sem propósito real — não têm utilidade e foram criadas apenas para fins especulativos e para facilitar o crime.
Ao contrário das moedas digitais, a maioria das criptomoedas não cumpre a lei; na verdade, algumas criptomoedas foram criadas para fugir da lei. Moedas de privacidade são criptomoedas especificamente projetadas para facilitar o crime, ofuscando o caminho que uma transação percorreu do remetente ao destinatário.
Em última análise, as criptomoedas são ferramentas usadas para permitir o crime, seja fraude, lavagem de dinheiro ou extorsão, enquanto as moedas digitais são protocolos que permitem a digitalização de dados e dinheiro.
Como identificar uma exchange de criptomoedas
As trocas de criptomoedas têm algumas características definidoras; as trocas de criptomoedas normalmente têm pouca ou nenhuma verificação AML/KYC na inscrição, elas normalmente listam várias altcoins e shitcoins logo após o ICO, e o que pode ser a característica mais definidora dessas trocas é que as autoridades policiais em todo o mundo começaram a reprimir neles.
Existe um cartel de crimes criptográficos que opera trocas de criptomoedas para cometer fraudes, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. No entanto, a aplicação da lei percebeu suas atividades e começou a apresentar queixa contra suas trocas. A aplicação da lei continuará perseguindo esses maus atores e, a menos que eles mudem seus hábitos e se tornem complacentes, é provável que recebam uma ordem de cessar e desistir.
Quais são os riscos de usar exchanges de criptomoedas?
Se você estiver usando uma troca de criptomoedas, enfrentará muitos riscos; para citar alguns dos muitos riscos que você enfrenta ao negociar em uma bolsa de criptomoedas:
- A aplicação da lei pode encerrar a troca e, como a troca opera em uma área legalmente cinzenta, eles podem não ser obrigados a devolver seu dinheiro.
- Você pode acabar perdendo seu dinheiro especulando sobre criptomoedas e tendo o tapete puxado sobre você pela equipe fundadora do projeto porque o valor de sua moeda ou token dependia da teoria dos maiores tolos e você era o maior tolo.
- Você pode acabar com seus fundos bloqueados na bolsa e não conseguir sacar ou vender sua criptomoeda. Isso pode acontecer porque a troca de criptomoedas que você está usando foi apreendida pela aplicação da lei ou está sob investigação pelas autoridades.
Quando se trata de exchanges de criptomoedas e criptomoedas, você deve proceder com cautela. Trabalhar com uma criptomoeda ou exchange de criptomoedas nada mais é do que uma aposta que pode acabar mal tanto para você quanto para a exchange.
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